Balkany Affaire : La polémique Balkany concerne Isabelle et Patrick Balkany, respectivement l’adjoint au maire et l’adjoint au maire de Levallois-premier Perret, tous deux impliqués dans le scandale (Hauts-de-Seine).
Cette affaire avait suscité l’intérêt du système judiciaire français depuis sa création en 2013, lorsqu’un couple des Balkans avait acheté un bien immobilier de luxe et avait omis de divulguer leur propriété et l’utilisation des biens aux autorités compétentes, éludant ainsi la dîme de solidarité. Les allégations de blanchiment d’argent issues de fraudes fiscales commises entre 1980 et 1990 ont suscité l’intérêt de la justice française depuis sa création en 2013. (ISF). Après cela, les juges ont décidé de porter plainte pour corruption contre Patrick Balkany car ils estiment que les 5,25 millions d’euros que lui ont remis deux hommes d’affaires belges et saoudiens en échange de la concession de contrats à Patrick Balkany dans les pays de Levallois et de Namibie l’ont aidé. dans l’achat d’une magnifique propriété dans l’un de ces pays.
Ni Patrick ni Isabelle Balkany ne seront éligibles à une fonction publique en 2019 à moins qu’ils ne passent quatre ans de prison avec mandat d’arrêt, trois ans de prison et dix ans d’inéligibilité. (Les condamnations sont confirmées après appel.)
Patrick Balkany est actuellement détenu à l’Institut de santé pénitentiaire, situé à Paris. Pendant ce temps, sa femme a été placée sur un bracelet électronique à ses côtés, et il a été libéré de prison cinq mois plus tard, à la mi-février de l’année suivante, en raison de sa santé défaillante. En raison des violations répétées par le couple des conditions de détention qui leur étaient imposées, le tribunal de l’application des peines a ordonné le retrait de leurs bracelets électroniques en décembre 2021. La demande du couple de se faire retirer un bracelet électronique de sa personne en janvier 2022 a été accueillie par la Cour. d’Appel à Rouen, France. Le 6 décembre 2013, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire officielle sur l’implication présumée du couple Balkany dans le “blanchiment de fraude fiscale”. Dans une annonce récente, il a été révélé que les juges Renaud van Ruymbeke et Patricia Simon, qui supervisent l’affaire, ont élargi leur enquête sur l’évasion fiscale pour inclure les déclarations de patrimoine des responsables des Balkany, avec le soupçon qu’ils ont sous-évalué certaines de leurs propriétés, comme le moulin de Cossy, la villa “Pamplemousse” à Saint-Martin, et une villa à Marrakech, baptisée “Dar Gyucy”, l’immobilier, et l’offshore
D’après les données fournies par Mediapart le 25 octobre 2013, Didier Schuller pense que Patrick Balkany a blanchi 33 millions d’euros via le recours à des sociétés écrans en Suisse, au Liechtenstein et à Saint-Martin. L’acquisition de la résidence du couple à Giverny, ainsi qu’un compte suisse créé auprès de la filiale suisse de la banque néerlandaise ABN AMRO en juillet 1994, ont piqué la curiosité du ministère de la Justice. Le sujet a été transmis au juge Renaud Van Ruymbeke, que la place financière a chargé d’enquêter. En juillet 2014, le champ de l’enquête a été élargi aux soupçons de corruption liés aux transactions bancaires enregistrées par Tracfin et aux commissions versées à Levallois-Perret sur les transactions commerciales avec l’étranger, notamment celles impliquant des pays africains.
Balkany Affaire
Lorsque Patrick Balkany a été arrêté en octobre 2014, il a été accusé, entre autres, de fraude fiscale, de corruption et de blanchiment de pots-de-vin. Si le député UMP “quitte la région métropolitaine”, les magistrats du parquet Renaud Van Ruymbeke et Patricia Simon le soupçonnent “d’effacer des preuves ou de contraindre des témoins”, c’est pourquoi ils veulent l’empêcher “d’entrer en contact avec les autres protagonistes (en le cas) », disent-ils. Ils plaident pour la suppression des passeports et l’imposition d’une interdiction de voyager pour atteindre cet objectif.
Isabelle Balkany a été placée en garde à vue et conduite à l’hôpital.
L’avocat de Patrick Balkany, Romain Dieudonné, a publié un communiqué de presse. Il a qualifié la condamnation de “préoccupante en droit et en réalité”, notant que son client était malade au moment du jugement. Selon lui, dès que la décision a été révélée sur BFMTV, sa femme s’est enfuie à l’hôpital, où elle reçoit actuellement des soins pour ses blessures. Avant sa tentative de suicide début mai 2019 et avant le début du premier procès, elle a écrit sur Twitter une déclaration ambiguë similaire à celle qu’elle avait précédemment publiée sur Facebook. Elle a été accusée de tentative de suicide et de tentative de meurtre.
Selon l’avocat d’Isabelle Balkany, Pierre-Olivier Sur, qui s’est confié à France Télévisions, ils étaient au courant de l’épuisement d’Isabelle Balkany à l’époque. “Ses actions ne me surprennent pas le moins du monde. La situation ne ressemble pas à une sorte de plan de chantage au suicide. Pour le dire en termes juridiques, une demande d’aide soulève des inquiétudes quant à savoir si l’emprisonnement est nécessaire, s’il est proportionné et s’il est humain à ce stade du processus.”
Avez-vous des bracelets électroniques que vous pouvez porter ?
ÉvénementBien qu’il ait été reconnu coupable d’évasion fiscale, Patrick Balkany a été libéré de prison en septembre de cette année après avoir purgé seulement cinq mois de sa peine en raison de sa mauvaise santé. Isabelle Balkany a été condamnée à trois ans de prison alors qu’elle n’avait pas de mandat au moment de son arrestation.
Suite à un appel réussi de leurs condamnations, deux couples des Balkans ont été condamnés à cinq et quatre ans de prison le 27 mai 2020, respectivement pour “blanchiment aggravé d’évasion fiscale” et “prise illégale d’intérêts”, pour leurs crimes. À partir de mars 2021, ils devront porter un bracelet électronique pour prouver leur identité.
“incidents” ? C’est une somme d’argent substantielle.
Selon Pierre-Olivier Sur de Mediapart, la TAP a décidé d’arrêter le bracelet connecté en décembre après “une centaine d’incidents de sonnerie et un peu de désinvolture”. “Quand le chien sort, ils se précipitent après lui ; quand le facteur passe, ils s’approchent de la porte”, a déclaré M. Sur en réponse à sa question.
Selon leurs avocats, ils se trouvaient à Giverny un jeudi après-midi lorsqu’ils sont arrivés. Les amis de Balkany, qui ont parlé à l’AFP des récentes observations de l’ancien maire, ont déclaré qu’il avait été repéré au marché et au club de basket de la ville.
Il pourrait poursuivre des “choix”, selon l’avocat représentant un plaignant de 73 ans qui a déjà tout perdu ces dernières années et n’est pas en mesure de supporter financièrement le fardeau financier que la justice lui impose désormais. Selon l’avocat, il y avait “d’autres possibilités” qui s’offraient à lui. Si sa maladie s’aggrave, je ferai tout mon possible pour soumettre à nouveau une demande de clémence de peine au système judiciaire. La “nouvelle image d’une justice symbolique” donnée au tribunal a été critiquée par l’avocat de Mme Balkany.
